Đương đầu với “rửa tiền”

Trung Quốc chỉ rõ các thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán là những khu vực cần tập trung giám sát về tội phạm rửa tiền. Thực tế, nhà cầm quyền Trung Quốc, trong đó chủ công là Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Trung ương triệt phá 221 vụ rửa tiền với 60.775 tỷ nhân dân tệ (bằng 8,26 tỷ USD) trong thời gian từ năm 2003 - 2006. Tuy nhiên con số đó chỉ là phần ngọn của tảng băng chìm vì theo tính toán của các chuyên gia số tiền được rửa tại Trung Quốc một năm có thể lên đến 20 tỷ USD hoặc chiếm từ 3-5% tổng sản phẩm quốc dân - GDP.

Ấn Độ trong năm 2008 đã sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm này, trong đó các biện pháp cứng rắn như tất cả các thanh toán có yếu tố quốc tế gồm việc thanh toán tại các sòng bạc, khách sạn hoặc chuyển tiền bằng thẻ tín dụng VISA hay MasterCard đều phải công khai với nhà chức trách khi có yêu cầu theo luật pháp Ấn Độ.

Vừa qua, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã phong toả đơn xin cấp giấy phép mở chi nhánh tại Ấn Độ của ngân hàng UBS vì có dính líu đến mưu mô rửa tiền, cụ thể là 8 tỷ USD của doanh nhân người Ấn Độ sống ở Bombay tên là Hasan Ali Khan.

Brazil cũng là quốc gia thấu hiểu tác động xấu của tội phạm rửa tiền nên nước này đã ký thoả thuận hợp tác với hơn 50 quốc gia về chống tội phạm rửa tiền và có tổ chức, nhất là các nước thường có quan hệ thương mại, du lịch như Mỹ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Argentina, Uruguay, Colombia, Hàn Quốc, Canada, Anh... Năm 2007, Brazil đã thông báo rộng rãi việc ra lệnh bắt nhà tỷ phú lưu vong người Nga Berezovsky đang sống ở Anh về tội rửa tiền, cụ thể là công ty của Berezovsky có liên quan đến việc rửa tiền tại câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Corinthians của Brazil. Kết luận trên được đưa ra sau khi nhà chức trách Brazil điều tra hai năm liền với những nguồn tiền của câu lạc bộ Corinthians.

Theo phân tích các vụ rửa tiền quốc tế, đa số bọn tội phạm chọn các quốc gia đang phát triển muốn thu hút nhiều vốn đầu tư để rửa tiền vì những nước này có thể vội vàng bỏ qua các khâu kiểm tra ngặt nghèo về nguồn gốc số tiền từ nước ngoài mang đến nhằm đạt tốc độ tăng trưởng hấp dẫn hơn. Vì vậy, dù cho cần vốn đầu tư nhưng sự cẩn trọng với các đồng tiền bẩn là điều không thể quên với tất cả các quốc gia đang phát triển.

[ Trở về]